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11:38:07【两部门印发《经营主体登记申请及代理行为管理办法》】
财联社9月15日电,市场监管总局、中国人民银行印发《经营主体登记申请及代理行为管理办法》。其中提到,登记代理人应当根据尽职调查所获得的信息,开展委托人洗钱风险分类管理。对于存在长期业务关系或者发生多笔交易等情形的委托人,登记代理人应当持续关注并评估委托人的风险状况、交易情况和身份信息变化,及时更新、补充客户有效身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料,开展持续的尽职调查,以确认相关业务和交易符合对客户身份背景、业务需求、风险状况的认识。
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2025-09-15 11:38:07 1946351 阅读
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