权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司警方查明涉案账户600多个

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20:27:50【权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司警方查明涉案账户600多个】

财联社11月8日电，记者从权威人士处了解到，兑付危机爆发两个多月后，警方查明的“华侨系”所谓黄金产品涉案资金的最新流向。以黄金、固收等理财的等名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。华侨系部分黄金产品对应的融资方，可能存在自融、冒用他人名义的情况，华侨系相关人员还存在指使财务人员伪造换黄金购买、提货单据的行为，部分涉案财务人员已承认此事，并被警方采取强制措施。 (第一财经)

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2024-11-08 20:27:50 3461657 阅读

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